Вопрос о том, как проверить контрагента перед сделкой, не сводится к сведениям из ЕГРЮЛ, финансовой отчётности и судебной истории компании. Не меньшее значение имеет поведение потенциального партнёра во время переговоров. Контрагент может выглядеть благонадёжно по открытым данным, но одновременно уклоняться от предоставления документов, торопить с оплатой и не давать времени на проверку условий. При этом

При проверке ОКВЭД контрагента важно сопоставлять не только сведения из ЕГРЮЛ, но и то, что компания фактически обязуется сделать по договору. Также стоит учитывать её реквизиты, судебные дела, финансовые показатели и реальные возможности исполнить обязательства. Например, организация предлагает изготовить продукцию, выполнить специализированные работы или оказать технически сложную услугу. Но в ЕГРЮЛ среди её видов деятельности

При проверке деловой репутации контрагента важно учитывать, что у компании может не быть красивого сайта, активных социальных сетей, публикаций в СМИ и сотен отзывов. Особенно если речь идёт о небольшом производстве, локальном подрядчике, узкопрофильном поставщике или новом бизнесе. Само по себе отсутствие публичности не делает контрагента недобросовестным. Но ситуация меняется, когда компания заявляет о многолетнем

Проверка отчётности контрагента помогает оценить не только отдельные цифры, но и то, как менялись финансовые показатели компании за несколько периодов. Один из таких сигналов — резкие изменения показателей без понятного объяснения. Например, внезапный рост или падение дебиторской задолженности, запасов, выручки, кредиторской задолженности или иных существенных строк баланса. Сам по себе скачок в отчётности ещё не

Аффилированность контрагента — один из признаков, который стоит оценивать при проверке компании перед сделкой. Важны не только её собственные реквизиты, судебные споры и финансовые показатели, но и связи с другими организациями и лицами. Аффилированность с компаниями, имеющими признаки риска, сама по себе не означает нарушение и не делает сделку автоматически опасной. Но такие связи могут

Минимальный штат и низкий ФОТ контрагента сами по себе не означают, что с компанией опасно работать. Торговая компания может передавать логистику и склад на аутсорсинг, подрядчик — привлекать субподрядчиков, а сервисный бизнес — использовать внешних специалистов. Вопрос возникает в другом случае: когда масштаб заявленной деятельности и конкретного договора трудно объяснить имеющимися у компании ресурсами и

Низкая налоговая нагрузка контрагента сама по себе не означает налогового нарушения и не делает компанию автоматически неблагонадёжной. Вопрос возникает, когда показатели бизнеса трудно объяснить его реальной деятельностью, ресурсами и способом исполнения конкретного договора. ФНС использует отклонение налоговой нагрузки от среднего уровня по соответствующему виду деятельности как один из общедоступных критериев оценки налоговых рисков. Но отдельный